Oferta Obsługa i wdrożenie AML

Doradzamy firmom objętym obowiązkami ustawy AML, wdrażając skuteczne i proporcjonalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Pomagamy przedsiębiorcom spełnić wymogi prawne bez nadmiernych obciążeń administracyjnych.

Wymogi związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) stają się coraz bardziej złożone i obejmują nie tylko instytucje finansowe, ale również szereg innych przedsiębiorców — od biur rachunkowych i pośredników nieruchomości po firmy doradcze i branżę IT. W Kancelarii Adwokackiej pomagamy organizacjom skutecznie dostosować się do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrażając praktyczne i adekwatne do skali działalności procedury AML.

Oferujemy wsparcie zarówno w pierwszym wdrożeniu systemu AML, jak i w jego późniejszej aktualizacji oraz bieżącej obsłudze. Każde wdrożenie poprzedzone jest analizą ryzyka, dzięki czemu procedury są dopasowane do rzeczywistego profilu działalności i nie obciążają nadmiernie przedsiębiorcy.

Zakres usług obejmuje:

• przygotowanie i wdrożeniekompleksowej procedury AML,
• opracowaniepolityki identyfikacji i weryfikacji klienta (KYC),
• analizę i klasyfikację ryzyka w zakresie AML,
• przygotowanieinstrukcji postępowania oraz rejestru transakcji podejrzanych,
• szkolenia dla kadry i pracowników z obowiązków wynikających z AML,
• audyt wewnętrzny AMLi weryfikację zgodności wdrożonych rozwiązań z ustawą,
• opracowanie lub aktualizacjęprocedur sygnalistów w zakresie zgłaszania naruszeń,
• wsparcie w kontaktach zGeneralnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

Wdrażane rozwiązania są praktyczne, proporcjonalne do skali działalności i pozwalają przedsiębiorcom spełniać obowiązki ustawowe bez zbędnych obciążeń administracyjnych. Naszym celem jest stworzenie systemu compliance, który realnie chroni firmę przed ryzykiem sankcji, a jednocześnie buduje jej wiarygodność w relacjach z kontrahentami i instytucjami finansowymi.